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直銷企業及其分公司經銷商違法行爲分析

時間:2019-11-19 14:17來源:中國市場監管報 作者:中國市場監管報 點擊:
某工程有限公司自2011年依法獲得直銷經營許可,從事直銷經營活動。

【直報網北京11月19日訊】(中國市場監管報)

某工程有限公司未按規定信息報備及披露案

案情簡介

某工程有限公司自2011年依法獲得直銷經營許可,從事直銷經營活動。

經查,當事人未按規定在建立的中文網站上向社會披露以下信息。

一是當事人解除推銷合同人員名單,符合國家認證、許可的證明文件,退換貨情況,分公司的聯系方式及負責人未在建立的中文網站上進行披露。

二是當事人備案的直銷産品有75種,但只披露了71種;直銷産品的主要成分、使用注意事項只披露了23種;産品質量及標准說明書只披露了48種(包括兩種日用品和46種化妝品),上述內容披露得不完整。

三是當事人在商務部備案的服務網點是639個,但在其建立的中文網站上只披露了590個;在職的直銷培訓員是13名,但在建立的中文網站上披露的是39名。上述內容變更後未在1個月內對網站信息進行更新。

四是當事人每年4月未以企業年報的方式公布《直銷企業信息報備、披露管理辦法》第五條所列內容。

另查明,當事人2016年共組織直銷員培訓220場次,但培訓講授內容的錄音資料只保存了31次;2017年共組織直銷員培訓142次,但培訓講授內容的錄音資料只保存了26次;2018年共組織直銷員培訓77次,但培訓講授內容的錄音資料只保存了21次。當事人2016年至2018年共組織直銷員考試439次,但是全部直銷員的考試試卷均未保存。當事人2016年至2018年3年內,均未在直銷員培訓或考試活動7日前將培訓或考試計劃(包括培訓時間、具體地點、內容、人數及直銷培訓員、培訓資料和考試時間、地點、人數)在其中文網站上公布。當事人對直銷員進行培訓和考試未收取任何費用,無違法所得。

某地市場監管局查證後認爲,當事人在2011年1月20日就取得了直銷經營許可證,直銷業務分布廣泛,影響範圍較廣。並且,在2019年1月,通過12315網絡平台和電話對當事人的舉報達到61件,由于當事人未按規定向社會披露應披露的信息,造成社會公衆不能完整了解當事人相關信息。該局依據相關法律規定,對當事人給予從重處罰。

今年2月,某地市場監管局對此案調查終結。該局認爲,直銷企業應建立完備的信息報備和披露制度,並通過其建立的中文網站真實、准確、及時、完整地向社會公衆披露信息。當事人未按規定披露信息的行爲,違反了《直銷管理條例》第二十八條第一款及《直銷企業信息報備、披露管理辦法》第五條、七條的規定。依據《直銷企業信息報備、披露管理辦法》第九條和《直銷管理條例》第五十條之規定,該局責令當事人30日內改正違法行爲,並處罰款25萬元。

同時,某地市場監管局指出,當事人在直銷員培訓或考試活動7日前未將培訓或考試計劃(包括培訓時間、具體地點、內容、人數及直銷培訓員、培訓資料和考試時間、地點、人數)在直銷企業中文網站上公布的行爲,違反了《直銷員業務培訓管理辦法》第十條的規定;當事人2016年至2018年3年的直銷員培訓講授內容錄音保存不完整及考試試卷未保存的行爲,違反了《直銷員業務培訓管理辦法》第十一條的規定。依據《直銷員業務培訓管理辦法》第十五條、《直銷管理條例》第四十六條第一款之規定,該局責令當事人改正違法行爲,並處罰款5萬元,合計罰款30萬元。

辦案人員談心得——

明晰辦案重點 注重案後處理

直銷信息報備及披露無小事。直銷企業信息報備及披露對直銷市場的健康發展意義重大。通過查辦這起直銷企業未按規定進行信息報備及披露案,辦案人員體會到,熟悉相關法律法規、快速收集有效證據、理清查處直銷違規行爲重點、妥善處理消費糾紛及輿情是查辦直銷違規案件的關鍵。

案件初查

2019年初,辦案機關接到群衆反映某直銷企業(以下稱當事人)涉嫌違規的線索,同時通過政府輿情了解到近期有部分群衆以信訪方式舉報當事人存在同類問題。

接報後,辦案機關領導高度重視,立即組織辦案人員進行討論和研判,並對照《直銷監管條例》等相關法律法規,梳理當事人涉嫌違法的種類,列出檢查目錄,內容主要包括七個方面。一是主體資格,涉及企業登記注冊和變更情況、直銷活動區域許可情況、設立分支機構情況、設置服務網點情況等;二是直銷員招募活動,涉及招募主體、對象合法性、招募廣告宣傳內容、是否簽訂推銷合同及發展直銷員條件等情況;三是直銷培訓活動的情況,包括直銷培訓員身份情況、培訓的內容、培訓的場所、考試的情況、發證情況、培訓講授內容及錄音錄像情況及相關材料保管情況;四是直銷經營活動情況,包括退換貨制度執行情況、産品價格情況、直銷産品核准情況及産品質量情況;五是直銷活動計酬情況,包括計酬制度的合法性、是否存在團隊計酬、與報備披露的信息是否一致及報酬的計算方式等情況;六是直銷員推銷活動情況,包括推銷方式、是否持有直銷證、推銷産品的價格是否向消費者明示及隸屬機構情況;七是信息報備和披露情況,包括真實性、准確性、及時性和完整性。

針對上述問題,辦案人員迅速制定了翔實的立案計劃。爲有效收集證據,辦案人員進行了合理分工、分頭定位,在充分掌握現場情況的前提下,對當事人涉嫌違法的財務和場所迅速實施分點位、全覆蓋式檢查,詳細檢查進銷存賬冊、工作記錄筆記、電腦及電子郵箱後台數據等,迅速完成了預期目標。

經過細致的排查,辦案人員發現當事人存在未按照《直銷企業信息報備、披露管理辦法》的規定在其中文網站上向社會披露信息的部分違法事實,並以此爲突破口進行深入調查。辦案人員制作現場檢查筆錄,固定證據,爲後期結案打下基礎。

案件調查

經過調查,辦案人員發現當事人未按規定在其建立的中文網站上向社會披露以下信息。

一是解除推銷合同人員名單,符合國家認證、許可的證明文件,退換貨情況,分公司的聯系方式及負責人未在其建立的中文網站上進行披露;二是備案的直銷産品與披露品種不符,直銷産品的主要成分、使用注意事項、産品質量及標准說明書披露內容不完整;三是在商務部備案的服務網點與其中文網站上的披露數量不一致;在職的直銷培訓員人數與其中文網站上披露的人員數量不一致,上述內容變更後未在1個月內對網站信息進行更新;四是未按照規定于每年4月份以企業年報的方式公布《直銷企業信息報備、披露管理辦法》第五條所列內容。

另外,當事人還存在三個方面的問題:一是2016年至2018年組織直銷員培訓的錄音資料保存不完整;二是2016年至2018年組織的直銷員考試試卷均未保存;三是2016年至2018年3年內,均未在直銷員培訓或考試活動7日前將培訓或考試計劃在直銷企業中文網站上公布。

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