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20人做傳銷斂財近23億 主犯落網時全身珠光寶氣

時間:2019-11-28 10:10來源:河池中院官微 作者:河池中院官微 點擊:
據河池中院官微消息,2019年11月27日,河池市金城江區人民法院一審公開宣判了廣受社會關注的“1·06”特大網絡傳銷案,趙某輝等20名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,分別被判處有期

【直報網北京11月28日訊】(河池中院官微)據河池中院官微消息,2019年11月27日,河池市金城江區人民法院一審公開宣判了廣受社會關注的“1·06”特大網絡傳銷案,趙某輝等20名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,分別被判處有期徒刑十年至一年六個月不等,並處罰金1200萬元至10萬元不等,涉案財物被依法沒收,上繳國庫。

利用網絡傳銷平台層層吸金近23億

2014年至2018年,趙某輝夥同王某燕、劉某東長期從事傳銷活動。2016年初,趙某輝、王某燕等人夥同他人成立湖南禦福天益生物科技有限公司,買斷域名爲“888”的網絡傳銷及會員管理平台系統用于從事網絡傳銷活動。同時,該夥人又雇請被告人譚某搭建域名爲“666”的網絡傳銷平台,並將“888”平台會員數據平移至“666”網站平台,利用“888”、“666”兩個網絡平台直接或間接發展會員進行網絡傳銷活動並從中獲利。

被告人李某豪等人通過繳納入門費獲得加入資格成爲傳銷組織成員後,按照一定順序組成層級,通過直接或間接以發展人員的數量作爲計酬、返利依據,繼續發展他人參加,聚斂錢財。

2018年4月24日,該網絡傳銷平台被公安機關依法查處。截止查處當日,兩個網站共注冊有會員59417人,遍布廣西、遼甯、雲南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等八個省份,吸納傳銷資金22.93億元。

以空殼公司原始股爲幌打造暴富美夢

爲吸引和誘騙更多人加入網絡傳銷平台,2016年11月,趙某輝等人出資1600萬元人民幣購入一空殼公司,將其更名爲江蘇九州沃頓钛業股份有限公司用于發展傳銷活動。

趙某輝、劉某東、王某燕等人在該公司未發行有原始股的情況下,以加入該網絡傳銷平台即贈送給會員的積分可兌換上市後增值數倍乃至幾十倍的原始股爲幌子,將加入“888”、“666”網絡傳銷平台設置爲購買和兌換原始股的條件,通過網絡傳播、當面授課、路演、年會等方式編造歪曲國家政策,虛構誇大經營投資項目及盈利前景,引誘群衆注冊加入上述兩平台並購買平台上銷售的價格虛高的15種套餐産品,以獲取平台積分兌換原始股,該傳銷組織經此迅速壯大。

此後,趙某輝、王某燕、劉某東一夥又于2017年開始向平台會員鼓吹推介號稱具有投資前景與可觀分紅的九州藍莓股份、大楊樹豆油廠股份及其他股票、基金等道具産品,吸引更多群衆斥資加入。

傳銷“金字塔”頂端操控的分紅騙局

平台會員在購買上述道具産品後,所獲分紅並非現金而是平台虛擬幣,會員若想將分紅提現,則必須不斷直接或間接發展會員加入消耗虛擬幣才能提取現金。趙某輝等人又在提現條件上設置諸多的時間、額度等限制,會員只能提現極少部分現金,投資款絕大部分均轉入趙某輝、王某燕、劉某東等高層人員的相關銀行賬戶由其支配使用。

據統計,直至案發前,趙某輝利用其名下和其實際控制的他人銀行賬戶收取會員費和會員購買股份、股權和基金等傳銷資金共10.8億余元人民幣。王某燕則利用其在公司的權限安排他人將收取來的下線會員費打到其名下和其指定的銀行賬戶,總數約1.35億余元。劉某東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計2.3億元人民幣。

身處傳銷“金字塔”頂端的趙某輝、王某燕等人利用所收傳銷資金爲自己購置房産、車輛,其中不乏別墅、豪車。據悉,劉某東落網當天,佩戴著勞力士手表、藍寶石項鏈、藍寶石戒指、鑽戒、紅寶石耳環等多件珠寶,全身珠光寶氣,令人咋舌。

法院認爲

被告人趙某輝等20人以推銷商品、提供服務等經營活動爲名,以搭建的網絡平台會員管理系統爲依托,要求參加者以繳納會員費的方式獲得會員資格,並按照一定的順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作爲計酬或返利的依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,嚴重擾亂經濟社會秩序,其行爲觸犯刑律,均已構成組織、領導傳銷活動罪。

(原標題:20人做傳銷斂財近23億 主犯落網時全身珠光寶氣)

責任編輯:藍莓

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